Compliance Penal y Ética Corporativa
Desde la reforma del Código Penal español en 2010, las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables por delitos cometidos en su seno. Esta realidad ha transformado la forma en que las empresas deben organizarse: ya no basta con tener buenas intenciones, es necesario contar con un programa de compliance penal eficaz y documentado.
El compliance penal y la ética corporativa van de la mano. Un programa sólido incluye un código ético real, políticas anticorrupción, procedimientos de due diligence para terceros, gestión de conflictos de interés y mecanismos de control interno. Todo ello debe estar respaldado por una cultura de cumplimiento que impregne cada nivel de la organización.
Nuestros cursos de compliance penal ofrecen formación actualizada, práctica y adaptada al marco legal español. Abordan desde la construcción del programa de prevención de delitos hasta la gestión del fraude interno, pasando por la ISO 37001 antisoborno y el compliance en la cadena de suministro. Cada módulo incluye ejemplos basados en resoluciones judiciales reales y criterios de la Fiscalía General del Estado.
Forma a tu equipo y reduce el riesgo penal de tu organización con contenidos que realmente funcionan.
12 cursos en esta categoría
¿Puede ir a la cárcel tu empresa? Todo sobre la responsabilidad penal de personas jurídicas
Desde 2010, las empresas pueden ser penalmente responsables. Descubre qué delitos están en el catálogo, cómo funciona la exención y por qué necesitas un programa de compliance penal.
El Programa de Compliance Penal: cómo construirlo para que funcione de verdad
Un modelo de organización y gestión eficaz puede eximir a la empresa de responsabilidad penal. Aprende sus elementos esenciales según la norma UNE 19601 y las exigencias del Código Penal.
El Código Ético: de papel mojado a herramienta real de gestión
Un código ético que nadie lee no vale para nada. Aprende cómo diseñarlo, comunicarlo y hacerlo vivir en el día a día de la organización para que tenga impacto real.
Conflictos de interés: reconócelos antes de que se conviertan en un problema
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Regalos, invitaciones y hospitality: dónde está la línea entre cortesía y soborno
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Fraude interno: cómo detectarlo, prevenirlo y actuar cuando ocurre
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Anticorrupción en el sector público: interacción con administraciones sin riesgos
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Responsabilidad penal por delitos medioambientales: el riesgo que muchos ignoran
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Compliance en la cadena de suministro: cuando el riesgo no está dentro de tu empresa
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Compliance antisoborno ISO 37001: el estándar que te protege
La norma ISO 37001 ofrece un marco certificable para prevenir el soborno. Aprende cómo implementar un sistema de gestión antisoborno que vaya más allá del Código Penal y sea reconocido internacionalmente.
Compliance para startups: crecer rápido sin saltarse las reglas
Las startups priorizan velocidad sobre procesos, pero los riesgos legales crecen con la empresa. Aprende a construir una cultura de compliance desde el inicio sin frenar la innovación ni el crecimiento.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas es una de las mayores preocupaciones del mundo empresarial español. Las sentencias del Tribunal Supremo han dejado claro que disponer de un programa de compliance penal eficaz puede eximir o atenuar la responsabilidad de la empresa cuando un empleado o directivo comete un delito en su nombre o beneficio.
Los cursos de compliance penal y ética corporativa de El Mapache cubren todas las áreas clave para construir y mantener un sistema de prevención de delitos robusto:
| Área temática | Contenido clave |
|---|---|
| Responsabilidad penal corporativa | Marco legal, jurisprudencia del TS, delitos imputables a personas jurídicas |
| Programa de compliance | Elementos esenciales, mapa de riesgos, canal de denuncias, formación |
| Ética corporativa | Código ético, conflictos de interés, política de regalos y hospitality |
| Anticorrupción | Soborno, corrupción en sector público, ISO 37001, FCPA y UK Bribery Act |
| Gestión de terceros | Due diligence, cadena de suministro, riesgo reputacional |
El fraude interno, la corrupción entre particulares y los delitos medioambientales son solo algunos de los riesgos penales que pueden afectar a cualquier empresa, independientemente de su tamaño. La Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado subraya que el compliance no debe ser un mero formalismo: debe ser un sistema vivo, dinámico y eficaz.
Nuestros cursos están diseñados para responsables de compliance, directivos, asesores jurídicos y cualquier profesional que necesite comprender el alcance de la responsabilidad penal corporativa. Los contenidos incluyen casos prácticos basados en resoluciones judiciales españolas, plantillas de políticas internas y guías de implementación paso a paso.
Apostar por la formación en compliance penal es apostar por la sostenibilidad y la reputación de tu empresa. Un equipo formado es la primera línea de defensa frente a los riesgos penales.